Mercantil
Acta de titular real
¿Qué es Acta de titular real?
El acta de titular real identifica a la persona o personas físicas que poseen o controlan directa o indirectamente una sociedad. Es un requisito legal para cumplir con las normativas de prevención de blanqueo de capitales y debe mantenerse actualizada.
Documentación necesaria para firmar un acta de titularidad real ante notario
Documento Nacional de Identidad original y en vigor
Acredita la identidad de la persona que comparece ante notario para firmar el acta. Los extranjeros deberán aportar el NIE o pasaporte.
Documentación relativa a la sociedad en cuestión
Incluye la escritura de constitución, estatutos sociales y cualquier otro documento que acredite la existencia legal de la sociedad y su estructura de gobierno.
Datos personales de los socios de la compañía
Información que identifica a los socios, incluyendo DNI o NIE, participaciones sociales y porcentajes de titularidad, necesaria para determinar la titularidad real de la sociedad conforme a la normativa vigente.